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健康元药业集团股份有(yǒu)限公(gōng)司董事会社会责任委员会工(gōng)作(zuò)细则

健康元药业集团股份有(yǒu)限公(gōng)司董事会社会责任委员会工(gōng)作(zuò)细则

  • 发布时间:2023-09-15 18:00
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【概要描述】

健康元药业集团股份有(yǒu)限公(gōng)司董事会社会责任委员会工(gōng)作(zuò)细则

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(经2023915届董事会三十二次会议审议通过)

 

第一章 总则

第一条 為(wèi)进一步保护公(gōng)司相关方利益,进一步加强公(gōng)司履行社会责任,参与构建和谐社会,实现企业和社会的可(kě)持续发展,依据《中(zhōng)华人民(mín)共和國(guó)公(gōng)司法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《公(gōng)司章程》等相关规定,公(gōng)司特设立董事会社会责任委员会,并制定本工(gōng)作(zuò)细则

第二条 董事会社会责任委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工(gōng)作(zuò)机构,主要负责研究拟定公(gōng)司社会责任战略和政策,对公(gōng)司履行社会责任的情况包括但不限于医(yī)疗健康、气候变化与环境保护、员工(gōng)权益、商(shāng)业道德(dé)方面进行监督、检查和评估并提出建议

 

第二章 人员组成

第三条 社会责任委员会成员由名(míng)董事组成。

第四条 社会责任委员会委员由董事長(cháng)、二分(fēn)之一以上独立董事或者全體(tǐ)董事的三分(fēn)之一提名(míng),并由董事会选举产(chǎn)生。

第五条 社会责任委员会设主任委员名(míng),由公(gōng)司董事長(cháng)担任,负责主持委员会工(gōng)作(zuò)。

第六条 社会责任委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可(kě)以连任。期间如有(yǒu)委员不再担任公(gōng)司董事职務(wù),自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。

第七条 社会责任委员会下设社会责任工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)组,设小(xiǎo)组组長(cháng)1名(míng)由公(gōng)司总裁担任,并设副组長(cháng)若干名(míng),负责日常工(gōng)作(zuò)联络、汇报和会议组织等工(gōng)作(zuò)。

 

第三章 职责权限

第八条 社会责任委员会的主要职责权限:

(一)研究拟定公(gōng)司社会责任战略政策、架构、及管理(lǐ)目标并确保有(yǒu)足够的资源来实现公(gōng)司社会责任管理(lǐ)目标;

(二)审核决定履行社会责任的规划和措施,督导公(gōng)司社会责任工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)组推动规划实施

(三)对公(gōng)司履行社会责任的规划实施及管理(lǐ)目标达成情况进行监督、检查和评估;

(四)识别对公(gōng)司主要利益相关方构成重大影响的社会责任事宜,并研究拟定公(gōng)司利益相关方权益保护工(gōng)作(zuò)的战略、政策和目标,并对其执行情况进行监督、评价;

(五)评估和管理(lǐ)公(gōng)司社会责任相关的风险和机遇;

)研究拟定公(gōng)司社会公(gōng)益事业的战略和政策并提出建议;

)对生产(chǎn)经营中(zhōng)发生的影响公(gōng)司履行社会责任的重大事项提出质(zhì)询,并检查和督促该等事项的处理(lǐ);

)董事会授权的其他(tā)事宜

第九条 社会责任委员会向董事会报告工(gōng)作(zuò)并对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。

第十条 社会责任委员会应根据职责定期审议社会责任工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)组提交的社会责任工(gōng)作(zuò)报告及其他(tā)事项报告,对公(gōng)司履行社会责任及执行战略政策的情况进行检查和评估,并将评估的结论性意见向董事会报告。

 

第四章 议事规则

第十 社会责任委员会每年至少召开次会议,并于会议召开前天通知全體(tǐ)委员(紧急情况除外),会议由主任委员主持,主任委员不能(néng)出席时可(kě)委托其他(tā)一名(míng)委员主持。

第十 社会责任委员会会议应由三分(fēn)之二以上的委员出席方可(kě)举行;每一名(míng)委员有(yǒu)一票的表决权;会议做出的决议,必须经全體(tǐ)委员的过半数通过。

第十 社会责任委员会会议表决方式為(wèi)举手表决或通讯表决。

第十 社会责任工(gōng)作(zuò)小(xiǎo)组组長(cháng)、副组長(cháng)可(kě)列席社会责任委员会会议,必要时亦可(kě)邀请公(gōng)司董事、监事及其他(tā)高级管理(lǐ)人员列席会议。

第十 如有(yǒu)必要,社会责任委员会可(kě)以聘请中(zhōng)介机构為(wèi)其决策提供专业意见,费用(yòng)由公(gōng)司支付。

第十 社会责任委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有(yǒu)关法律、法规、公(gōng)司章程及本办(bàn)法的规定。

第十 社会责任委员会会议应当有(yǒu)记录,出席会议的委员应当在会议记录上签名(míng),会议记录由公(gōng)司董事会秘书保存。

第十 社会责任委员会会议通过的议案及表决结果,应以书面形式报公(gōng)司董事会。

十九 出席会议的委员均对会议所议事项有(yǒu)保密义務(wù),不得擅自披露有(yǒu)关信息。

 

第五章 附则

第二十条 本工(gōng)作(zuò)条例自董事会审议通过之日起执行。

第二十 本工(gōng)作(zuò)条例未尽事宜,按國(guó)家有(yǒu)关法律、法规和公(gōng)司章程的规定执行;本工(gōng)作(zuò)条例如与國(guó)家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的公(gōng)司章程相抵触时,按國(guó)家有(yǒu)关法律、法规和公(gōng)司章程的规定执行,董事会应立即修订,报股东大会审议通过。

第二十 本工(gōng)作(zuò)条例解释权归属公(gōng)司董事会。

 

  

 

 

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十五

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